LLEVA TU EMPRESA AL SIGUIENTE NIVEL

Con nuestro respaldo estratégico en Control y Cumplimiento Regulatorio (RCC).

Soluciones

Consultoría

Consultoría

Brindamos asesoría y acompañamiento especializado a nuestros clientes en temas de control y cumplimiento regulatorio.

Diagnósticos y evaluaciones

Diagnósticos y evaluaciones

Detectamos brechas y necesidades de control, identificamos y medimos riesgos, evaluamos el grado de cumplimiento y proponemos el plan de cumplimiento óptimo.

Revisión del cumplimiento del negocio y plataformas

Revisión del cumplimiento del negocio y plataformas

Validamos el nivel de cumplimiento de la organización, identificando la efectividad de lo que se tiene y lo que falta.

Paquete regulatorio aplicable

Paquete regulatorio aplicable

Damos a conocer todo el paquete regulatorio relacionado con el negocio, validamos su aplicabilidad, monitoreamos e informamos cualquier actualización y su impacto.

Definición de requerimientos regulatorios

Definición de requerimientos regulatorios

Proporcionamos el detalle de todos los requerimientos a cumplir, guiamos y apoyamos en su definición e implementación

Implementación de mejores prácticas

Implementación de mejores prácticas

Acompañamos en la adopción y ejecución de los estándares óptimos y marcos de trabajo efectivos de control y cumplimiento regulatorio para las organizaciones.

Implementación de regulaciones, normas y políticas

Implementación de regulaciones, normas y políticas

Colaboramos con nuestros clientes en la implementación de requerimientos regulatorios y acciones para lograr su cumplimiento.

Documentación y procesos

Documentación y procesos

Apoyamos en la gestión y elaboración de la documentación relacionada con todos los procesos y requerimientos regulatorios de la organización

Capacitación e Información

Capacitación e Información

Acompañamos en la adopción y aprendizaje del entorno del control y cumplimiento regulatorio (RCC).

Gestión del riesgo y control

Gestión del riesgo y control

Realizamos la identificación, evaluación, mitigación y control de los riesgos a los que están expuestas las organizaciones.

Oficina de gobierno y control

Oficina de gobierno y control

Ayudamos a crear e implementar la función de gobierno y control dentro de las organizaciones.

Administración de issues y planes de auto-corrección

Administración de issues y planes de auto-corrección

Llevamos a cabo la identificación, seguimiento y corrección de incumplimientos y brechas de control.

Preparación para auditorías, aprobaciones y certificaciones

Preparación para auditorías, aprobaciones y certificaciones

Ayudamos a las organizaciones a prepararse y cumplir con sus revisiones internas/externas.

Validación del cumplimiento regulatorio de terceros

Validación del cumplimiento regulatorio de terceros

Validamos el nivel de cumplimiento de los proveedores y terceros que requieren cumplir por cuenta y nombre de las organizaciones con regulaciones aplicables.

Mejorar el ambiente de control

Mejorar el ambiente de control

Contribuimos en incrementar y mejorar el gobierno y control dentro de las organizaciones.

Industrias y sectores

Financiera

Seguros

Tecnología

Energética

Farmacéutica

Alimentaria

Telecomunicaciones

Retail y consumo

Automotriz

Construcción

Salud

¿Quiénes Somos?

LUVAGO Group somos un empresa conformada por profesionales expertos en cumplimiento regulatorio, especializada en la industria financiera altamente regulada. La experiencia de nuestro equipo especialista que en su conjunto suma más de 200 años de practica acumulada en los temas de cumplimiento regulatorio, gobierno corporativo, control de riesgos, relación y colaboración con autoridades, supervisando auditorias y procesos para la aprobación de autorizaciones para operar.

Hemos apoyado e impulsado a entidades financieras como bancos, neobanks y fintechs a lograr el éxito en su cumplimiento. LUVAGO Group reúne conocimiento, experiencia, tecnología de última generación e inteligencia artificial para transformar la gestión del cumplimiento regulatorio.

Te respaldamos

Respaldamos e impulsamos a las empresas en su crecimiento, para que desarrollen sus negocios, facilitando por completo el proceso de Control y Cumplimiento Regulatorio (RCC) para que cubran todos sus requerimientos de manera fácil y óptima.

Creamos valor en los negocios, ayudando a que los clientes se centren en su “Core Business” al brindar soluciones y ayudar a resolver el cumplimiento regulatorio.

Aprobaciones

Acompañamos en la transformación y optimización de los modelos de negocios, procesos, aprobación y revisiones e implementación de plataformas para lograr su cumplimiento.

Decimos el Qué, Cómo y ayudamos a implementarlo.

Plataforma de Control y Cumplimiento Regulatorio ​

Somos socio certificado, para la implementación de la plataforma weComplai, como parte de la solución del cumplimiento regulatorio para nuestros clientes.

Esta plataforma facilita el proceso de análisis, evaluación, monitoreo, pruebas y administración de regulaciones y políticas, cumplimiento de requerimientos, hallazgos de incumplimiento, procesos, riesgos, controles, pruebas de control, revisiones, evidencias y documentos relacionados.

Ayuda a los usuarios a identificar fácilmente, los cambios de leyes y políticas, así como su aplicabilidad y requerimientos en nuevos proyectos, iniciativas y procesos.

Automatiza el proceso de RCC de inicio a fin, aplicando nuestra metodología.

Beneficios

  • Agilizar el proceso de implementación.
  • Facilitar la operación, seguimiento y aprobación.
  • Mejorar los resultados en revisiones.
  • Incrementar el nivel de cumplimiento.
  • Robustece el ambiente de control.
  • Evitar multas y observaciones.
  • Disminuir el nivel de riesgo, errores u omisiones.
  • Aumentar la productividad, efectividad y foco en el negocio.
  • Optimizar recursos y tiempo.
  • Lograr aprobaciones ante la autoridad.
 

Clientes y Partners

LUVAGO en los eventos

CDO Day

CDMX – Julio 2023 – Los Nuevos Retos del CDO para monetizar y explotar el dato.

Asistieron grandes expertos y líderes del ecosistema que dan respuesta a las necesidades de las empresas.

Agradecemos la invitación como speakers especialistas en el tema: Innovación regulatoria en los nuevos entornos de datos

Oradores CDO Day Mexico 2023 | Chief Data Officer Day (chiefdataday.com)

Fintech Americas

Miami – Mayo 2023 – ¿El Fin de la Transformación? El Comienzo de la Adaptación Infinita.

Asistieron al encuentro +1000 líderes del ecosistema financiero de las Américas y el mundo

Agradecemos la invitación como ponentes especialistas en el tema: La nueva dimensión del cumplimiento normativo para la banca adaptable

¡Fintech Americas Miami 2023!

Revolution Banking & Retail Forum

CDMX – Julio 2023 – Innovación en la banca en un entorno desafiante

Asistieron grandes ponentes y líderes del ecosistema financiero

Agradecemos la invitación como oradores especialistas en el tema: Innovación regulatoria para la banca moderna

Oradores 2023| Revolution Banking & Retail Forum Latam (bankingandretail.com.mx)

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